Przywódca BitShine skazany na 22 lata za oszustwo $39M mimo rejestracji FSC

Tajwański sąd skazał na 22 lata więzienia przywódcę BitShine – giełdy kryptowalut, która okazała się przykrywką dla oszustwa na 39 milionów USD, jak podają lokalne media.

Oskarżony kierował grupą przestępczą działającą pod marką BitShine. W pewnym okresie giełda posiadała rejestrację w Tajwańskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC). Rejestracja ta prawdopodobnie dawała pozór legalności podczas zbierania depozytów od nieświadomych inwestorów.

Prokuratura ustaliła, że grupa obiecywała wysokie zyski z handlu kryptowalutami, a następnie przywłaszczała sobie środki. Ofiary straciły łącznie około 39 milionów USD, zanim schemat upadł. Sąd uznał przywódcę za winnego oszustwa i przestępstw związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej.

Sprawa przypomina, że rejestracja regulacyjna nie gwarantuje wiarygodności platformy kryptowalutowej. BitShine figurowała niegdyś jako zarejestrowany podmiot w FSC, co oznaczało pewien poziom oficjalnej kontroli. Śledczy podkreślają jednak, że giełda od początku miała służyć oszukiwaniu klientów.

Tajwan zaostrza w ostatnich latach nadzór nad firmami zajmującymi się aktywami cyfrowymi. FSC wymaga obecnie od wszystkich giełd kryptowalut przestrzegania zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz uzyskania rejestracji. Rejestracja BitShine pochodzi sprzed zaostrzenia części wymogów, lecz sprawa wywołała już apele o surowsze kontrole operatorów.

Wyrok wydłuża listę głośnych spraw o oszustwa kryptowalutowe w Azji. Regulatorzy regionu muszą pokazać, że potrafią chronić inwestorów detalicznych bez hamowania innowacji. Orzeczenie – 22 lata bez możliwości zwolnienia warunkowego – stanowi wskazówkę, że tajwańskie sądy będą traktować takie schematy z maksymalną surowością.

Co dalej? Inwestorzy powinni śledzić ewentualną apelację skazanego przywódcy oraz dalsze działania FSC, które mogą zaostrzyć proces zatwierdzania rejestracji giełd. Sprawa rodzi też pytanie, czy inne zarejestrowane podmioty na Tajwanie nie działają pod podobnymi przykrywkami – ryzyko, które regulatorzy będą teraz musieli zbadać.