Глобальная операция по борьбе с мошенничеством под руководством Интерпола привела к задержанию более 5 800 человек и вскрыла сеть по отмыванию криптоактивов, которая пропустила $122,5 млн через один-единственный кошелек всего за 10 месяцев. О результатах операции, обнародованных в четверг, сообщили, что она была направлена против трансграничных финансовых преступлений и показала, как преступники используют блокчейн-мосты для заметания следов.
Кошелек, оказавшийся в центре расследования, обработал эти средства с помощью кроссчейн-свопов – перемещая активы из одного блокчейна в другой, скажем, из сети Bitcoin в Ethereum или менее крупную сеть. Этот метод значительно усложняет правоохранительным органам отслеживание денег, поскольку большинство инструментов блокчейн-аналитики сфокусированы на одной сети за раз. Сумма в $122,5 млн характеризует лишь один кошелек; полный масштаб операции по отмыванию может быть гораздо больше.
Интерпол не назвал задействованные криптовалюты и не уточнил, где именно произошли задержания. Однако рекордное число арестованных – самое высокое за всю историю операций такого рода – отражает решительный настрой международных властей на пресечение преступлений, использующих криптоактивы.
Для трейдеров и инвесторов это еще одно свидетельство растущего давления со стороны регуляторов. Кроссчейн-отмывание стало приоритетной целью Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая призвала ужесточить правила для провайдеров услуг в сфере виртуальных активов. Сами по себе аресты вряд ли напрямую повлияют на рынки, но они усиливают встречный ветер, с которым и без того сталкивается криптосектор.
Операция также высвечивает двойственную природу кроссчейн-технологий. Они обеспечивают легитимную совместимость между блокчейнами, но при этом стали излюбленным инструментом для тех, кто занимается отмыванием денег. Один кошелек, переместивший $122,5 млн между сетями менее чем за год, показывает, насколько эффективно злоумышленники могут использовать эти мосты – и насколько трудно за ними следить.
Следует ожидать более пристального внимания к кроссчейн-протоколам и децентрализованным биржам, где, как правило, отсутствуют проверки личности, характерные для централизованных платформ. Пока же эта облава служит суровым напоминанием о том, что правоохранительные органы догоняют преступников, а инструменты анонимности в криптомире не так надежны, как утверждают некоторые.
Interpol задержал 5 800 человек в ходе глобальной операции, вскрывшей отмывание $122,5 млн через криптовалюту
Interpol задержал более 5 800 человек за участие в международной схеме отмывания криптоактивов, через один цифровой кошелек которой за 10 месяцев прошло $122,5 млн. Эта операция направлена против преступников, скрывающих деньги за счет перемещения средств между разными блокчейн-сетями, и усиливает тренд на ужесточение регулирования криптовалют.