INTERPOL prende 5.800 pessoas em rede de lavagem de cripto de US$ 122,5M

Uma operação global contra fraudes liderada pela INTERPOL resultou na prisão de mais de 5.800 pessoas e expôs uma rede de lavagem de criptomoedas que movimentou US$ 122,5 milhões através de uma única carteira em apenas 10 meses. A operação, detalhada na quinta-feira, visou o crime financeiro transfronteiriço e revelou como os criminosos estão usando pontes de blockchain para esconder seus rastros.

A carteira no centro da investigação processou os fundos usando trocas entre cadeias (cross-chain swaps) – movendo ativos de uma blockchain para outra, por exemplo, de Bitcoin para Ethereum ou uma rede menor. Essa técnica torna muito mais difícil para as autoridades policiais rastrear o dinheiro, porque a maioria das ferramentas de análise de blockchain se concentra em uma única cadeia por vez. O valor de US$ 122,5 milhões cobre apenas uma carteira; a escala total da operação de lavagem pode ser muito maior.

A INTERPOL não nomeou as criptomoedas envolvidas nem especificou onde as prisões ocorreram. Mas o número recorde de prisões – o maior em qualquer operação única do gênero – reflete um esforço determinado das autoridades internacionais para reprimir fraudes facilitadas por criptomoedas.

Para traders e investidores, este é mais um indício da intensificação da pressão regulatória. A lavagem de dinheiro entre cadeias tornou-se uma prioridade para a Força-Tarefa de Ação Financeira, que tem instado por regras mais rígidas para provedores de serviços de ativos virtuais. Embora as prisões em si provavelmente não movam os mercados diretamente, elas reforçam os ventos contrários que o setor de criptomoedas já enfrenta.

A operação também ressalta a natureza de dois gumes da tecnologia entre cadeias. Ela permite a interoperabilidade legítima entre blockchains, mas tornou-se uma ferramenta favorita para lavadores de dinheiro. Uma única carteira movimentando US$ 122,5 milhões entre cadeias em menos de um ano mostra quão eficientemente os maus atores podem explorar essas pontes – e quão difíceis são de policiar.

Espere um maior escrutínio dos protocolos entre cadeias e das exchanges descentralizadas, que normalmente não possuem as verificações de identidade encontradas em plataformas centralizadas. Por enquanto, a repressão é um lembrete contundente de que as autoridades estão se atualizando – e que as ferramentas de anonimato das criptomoedas não são tão à prova de balas quanto alguns afirmam.