Globalna akcja zwalczająca oszustwa kierowana przez INTERPOL aresztowała ponad 5,800 osób i ujawniła sieć prania kryptowalut, która w zaledwie 10 miesięcy przewinęła 122,5 mln USD przez jeden portfel. Operacja, opisana w czwartek, skierowana była przeciwko transgranicznym przestępstwom finansowym i pokazała, jak przestępcy wykorzystują mosty blockchainowe do zatarcia śladów.
Portfel będący przedmiotem śledztwa przetwarzał środki za pośrednictwem swapów między blockchainami – przesuwając aktywa z jednego blockchaina na drugi, na przykład z Bitcoin na Ethereum lub mniejszą sieć. Ta technika znacznie utrudnia organom ścigania śledzenie pieniędzy, ponieważ większość narzędzi do analizy blockchaina skupia się na jednym łańcuchu naraz. Kwota 122,5 mln USD dotyczy tylko jednego portfela; pełna skala operacji prania pieniędzy mogła być znacznie większa.
INTERPOL nie ujawnił nazw zaangażowanych kryptowalut ani miejsca zatrzymań. Jednak rekordowa liczba aresztowań – najwyższa w jakiejkolwiek pojedynczej operacji tego rodzaju – odzwierciedla zdeterminowany wysiłek międzynarodowych władz zmierzający do stłumienia oszustw związanych z kryptowalutami.
Dla traderów i inwestorów to kolejny przejaw nasilającej się presji regulacyjnej. Pranie pieniędzy między blockchainami stało się priorytetem dla Financial Action Task Force, która apelowała o bardziej rygorystyczne przepisy wobec dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi. Chociaż sama operacja aresztowań prawdopodobnie nie będzie bezpośrednio wpływać na rynki, wzmacnia ona już istniejące przeciwwiatry w sektorze kryptowalut.
Operacja podkreśla również dwuznaczny charakter technologii cross-chain. Umożliwia ona uzasadnioną interoperacyjność między blockchainami, ale stała się ulubionym narzędziem osób piorących pieniądze. Jeden portfel przesuwający 122,5 mln USD między blockchainami w mniej niż rok pokazuje, jak efektywnie złoczyńcy mogą wykorzystywać te mosty – oraz jak trudne są one do kontrolowania.
Spodziewaj się większego nadzoru nad protokołami cross-chain i zdecentralizowanymi giełdami, którym zazwyczaj brakuje kontroli tożsamości dostępnych na platformach scentralizowanych. Na razie operacja jest surowym przypomnieniem, że organy ścigania nadrabiają zaległości – i że narzędzia anonimowości kryptowalut nie są tak niezawodne, jak niektórzy uważają.
INTERPOL aresztował 5,800 osób w akcji przeciw praniu 122,5 mln USD w krypto
INTERPOL zatrzymał ponad 5,800 osób w związku z transgranicznym schematem prania kryptowalut, który przewinął 122,5 mln USD przez jeden portfel w 10 miesięcy. Działania te wskazują rosnącą presję regulacyjną na sektor.