Минфин США требует от Binance соблюдения правил на фоне проверки иранских потоков

Министерство финансов США в частном порядке ужесточило свои требования к Binance, настаивая на полном соблюдении криптобиржей программы мониторинга, установленной после признания ею вины в 2023 году. Это возобновившееся давление, о котором сообщило издание The Information, последовало за обвинениями в проведении транзакций на сумму более $1 млрд через Binance на кошельки, связанные с Ираном. Это событие привело к падению нативного токена Binance, BNB, до $641 – снижение на 53% от его пика в $1370, достигнутого в октябре 2025 года.

Заместитель министра финансов Джин Лэнг недавно направил письмо в Binance, напомнив бирже о ее обязанности своевременно предоставлять "критически важные данные и документы". Эта директива знаменует собой заметный отход от более мягкой позиции, которую, как сообщалось, регуляторы занимали в отношении крупнейшей в мире биржи в последние месяцы. Катализатором, по-видимому, стали внутренние отчеты о соблюдении требований, впервые опубликованные Fortune в феврале, которые указывают на перемещение значительных средств связанным с Ираном организациям в период с марта 2024 года по август 2025 года.

Binance оспорила эти сообщения, опровергнув утверждения о том, что она уволила внутренних следователей, выражавших обеспокоенность по поводу иранских потоков. Генеральный директор Ричард Тенг заявил, что нарушений санкций не обнаружено. Признание биржей вины в 2023 году повлекло за собой штрафы на сумму $4,3 млрд за нарушения санкций и правил борьбы с отмыванием денег, а также назначение независимых наблюдателей, подотчетных Министерству юстиции и FinCEN. Основатель Чанпэн Чжао, отбывший четыре месяца тюремного заключения, как сообщалось, вел переговоры о досрочном прекращении мониторинга.

Это возобновившееся пристальное внимание согласуется с "Операцией Экономическая Ярость" (Operation Economic Fury) – инициативой США, запущенной в апреле для подрыва финансовых сетей Ирана. Минфин уже наложил санкции на криптокошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции и Центральным банком Ирана, координируя действия с Tether для заморозки примерно $344 млн в USDT в сети Tron. Chainalysis оценивает, что Иран сгенерировал около $7,78 млрд в криптоактивности в течение 2025 года, при этом кошельки, связанные с КСИР, получили более $3 млрд.

Представитель Binance подтвердил приверженность компании сотрудничеству с независимым наблюдателем и "приветствует конструктивную обратную связь от Министерства финансов". Для трейдеров непосредственным предметом наблюдения остается демонстрируемое биржей соблюдение этих ужесточенных требований. Любые дальнейшие сообщения о несотрудничестве или новые обвинения могут спровоцировать дополнительные регуляторные действия, потенциально влияя на ценовую стабильность BNB и более широкие рыночные настроения в отношении централизованных бирж.