Tesouro dos EUA exige conformidade da Binance em meio a escrutínio de fluxos iranianos

O Departamento do Tesouro dos EUA intensificou privadamente suas exigências à Binance, insistindo que a exchange de criptomoedas cumpra integralmente o programa de monitoramento estabelecido após sua declaração de culpa em 2023. Essa pressão renovada, relatada pelo The Information, segue alegações de mais de US$ 1 bilhão em transações fluindo através da Binance para carteiras ligadas ao Irã, um desenvolvimento que fez o token nativo da Binance, BNB, cair para US$ 641 – um declínio de 53% em relação ao seu pico de US$ 1.370 em outubro de 2025.

O Subsecretário do Tesouro, Gene Lange, enviou recentemente uma carta à Binance, lembrando a exchange de sua obrigação de compartilhar "registros e documentos de dados críticos em tempo hábil". Esta diretriz marca uma mudança notável em relação à postura mais branda que os reguladores teriam adotado em relação à maior exchange do mundo nos últimos meses. O catalisador parece ser registros internos de conformidade, primeiramente divulgados pela Fortune em fevereiro, sugerindo que fundos significativos foram transferidos para entidades ligadas ao Irã entre março de 2024 e agosto de 2025.

A Binance contestou esses relatos, negando as alegações de que demitiu investigadores internos que levantaram preocupações sobre os fluxos iranianos. O CEO Richard Teng afirmou que nenhuma violação de sanções foi encontrada. A declaração de culpa da exchange em 2023 envolveu US$ 4,3 bilhões em penalidades por violações de sanções e antilavagem de dinheiro, juntamente com a nomeação de monitores independentes que reportam ao Departamento de Justiça e à FinCEN. O fundador Changpeng Zhao, que cumpriu quatro meses de prisão, estaria em negociações para encerrar o monitoramento mais cedo.

Este escrutínio renovado alinha-se com a "Operação Fúria Econômica", uma iniciativa dos EUA lançada em abril para desmantelar as redes financeiras do Irã. O Tesouro já sancionou carteiras de criptomoedas ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e ao banco central do Irã, coordenando com a Tether para congelar aproximadamente US$ 344 milhões em USDT na rede Tron. A Chainalysis estima que o Irã gerou cerca de US$ 7,78 bilhões em atividade cripto durante 2025, com carteiras ligadas ao IRGC recebendo mais de US$ 3 bilhões.

Um porta-voz da Binance afirmou o compromisso da empresa em cooperar com o monitor independente e "acolhe feedback construtivo do Tesouro". Para os traders, o item de observação imediato continua sendo a conformidade demonstrável da exchange com essas exigências elevadas. Quaisquer novos relatos de não cooperação ou novas alegações poderiam desencadear ações regulatórias adicionais, impactando potencialmente a estabilidade do preço do BNB e o sentimento geral do mercado em relação às exchanges centralizadas.