Skarb USA żąda zgodności od Binance w obliczu kontroli przepływów do Iranu

Departament Skarbu USA prywatnie zintensyfikował swoje żądania wobec Binance, nalegając, aby giełda kryptowalut w pełni przestrzegała programu monitorowania ustanowionego po jej przyznaniu się do winy w 2023 roku. Ta ponowna presja, o której poinformował The Information, następuje po zarzutach dotyczących przepływu ponad 1 miliarda dolarów w transakcjach przez Binance do portfeli powiązanych z Iranem, co doprowadziło do spadku natywnego tokena Binance, BNB, do 641 USD – co stanowi 53% spadek w stosunku do szczytu 1370 USD z października 2025 roku.

Podsekretarz Skarbu Gene Lange wysłał niedawno list do Binance, przypominając giełdzie o jej obowiązku terminowego udostępniania „krytycznych danych i dokumentów”. Ta dyrektywa oznacza znaczącą zmianę w stosunku do bardziej pobłażliwego stanowiska, jakie regulatorzy rzekomo przyjęli wobec największej na świecie giełdy w ostatnich miesiącach. Katalizatorem wydają się być wewnętrzne zapisy zgodności, po raz pierwszy ujawnione przez Fortune w lutym, sugerujące, że znaczne środki zostały przeniesione do podmiotów powiązanych z Iranem między marcem 2024 a sierpniem 2025 roku.

Binance zakwestionowało te doniesienia, zaprzeczając twierdzeniom, że zwolniło wewnętrznych śledczych, którzy zgłaszali obawy dotyczące przepływów irańskich. Dyrektor generalny Richard Teng oświadczył, że nie stwierdzono naruszeń sankcji. Przyznanie się giełdy do winy w 2023 roku wiązało się z karami w wysokości 4,3 miliarda dolarów za naruszenia sankcji i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, wraz z powołaniem niezależnych monitorów raportujących do Departamentu Sprawiedliwości i FinCEN. Założyciel Changpeng Zhao, który spędził cztery miesiące w więzieniu, podobno prowadził rozmowy w celu wcześniejszego zakończenia monitorowania.

Ta ponowna kontrola jest zgodna z „Operacją Furia Gospodarcza”, amerykańską inicjatywą uruchomioną w kwietniu w celu zakłócenia irańskich sieci finansowych. Skarb Państwa już nałożył sankcje na portfele kryptowalutowe powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i bankiem centralnym Iranu, koordynując działania z Tether w celu zamrożenia około 344 milionów dolarów w USDT w sieci Tron. Chainalysis szacuje, że Iran wygenerował około 7,78 miliarda dolarów w aktywności kryptowalutowej w 2025 roku, przy czym portfele powiązane z IRGC otrzymały ponad 3 miliardy dolarów.

Rzecznik Binance potwierdził zaangażowanie firmy we współpracę z niezależnym monitorem i „z zadowoleniem przyjmuje konstruktywne uwagi od Skarbu Państwa”. Dla traderów, natychmiastowym punktem obserwacji pozostaje dająca się udowodnić zgodność giełdy z tymi zwiększonymi żądaniami. Wszelkie dalsze doniesienia o braku współpracy lub nowe zarzuty mogą wywołać dodatkowe działania regulacyjne, potencjalnie wpływając na stabilność ceny BNB i szersze nastroje rynkowe wobec scentralizowanych giełd.