Tesoro de EE. UU. Exige Cumplimiento a Binance por Flujos a Irán

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha intensificado en privado sus exigencias a Binance, insistiendo en que el exchange de criptomonedas cumpla plenamente con el programa de monitoreo establecido tras su declaración de culpabilidad de 2023. Esta presión renovada, informada por The Information, surge tras acusaciones de más de mil millones de dólares en transacciones que fluyeron a través de Binance hacia billeteras vinculadas a Irán, un desarrollo que vio el token nativo de Binance, BNB, caer a $641, una disminución del 53% desde su pico de $1,370 en octubre de 2025.

El Subsecretario del Tesoro, Gene Lange, envió recientemente una carta a Binance, recordándole al exchange su obligación de compartir "registros y documentos de datos críticos de manera oportuna". Esta directriz marca un cambio notable respecto a la postura más indulgente que, según los informes, los reguladores habían adoptado hacia el exchange más grande del mundo en los últimos meses. El catalizador parece ser los registros de cumplimiento interno, revelados por primera vez por Fortune en febrero, que sugieren que se movieron fondos significativos a entidades vinculadas a Irán entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

Binance ha refutado estos informes, negando las afirmaciones de que despidió a investigadores internos que plantearon preocupaciones sobre los flujos iraníes. El CEO Richard Teng declaró que no se encontraron violaciones de sanciones. La declaración de culpabilidad del exchange en 2023 implicó $4.3 mil millones en multas por violaciones de sanciones y antilavado de dinero, junto con el nombramiento de monitores independientes que reportan al Departamento de Justicia y FinCEN. El fundador Changpeng Zhao, quien cumplió cuatro meses de prisión, supuestamente había estado en conversaciones para finalizar el monitoreo antes de tiempo.

Este escrutinio renovado se alinea con la "Operación Furia Económica", una iniciativa estadounidense lanzada en abril para desarticular las redes financieras de Irán. El Tesoro ya ha sancionado billeteras de criptomonedas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al banco central de Irán, coordinando con Tether para congelar aproximadamente $344 millones en USDT en la red Tron. Chainalysis estima que Irán generó alrededor de $7.78 mil millones en actividad cripto durante 2025, con billeteras vinculadas al IRGC recibiendo más de $3 mil millones.

Un portavoz de Binance afirmó el compromiso de la compañía de cooperar con el monitor independiente y "da la bienvenida a los comentarios constructivos del Tesoro". Para los traders, el punto de atención inmediato sigue siendo el cumplimiento demostrable del exchange con estas exigencias elevadas. Cualquier informe adicional de falta de cooperación o nuevas acusaciones podría desencadenar acciones regulatorias adicionales, impactando potencialmente la estabilidad del precio de BNB y el sentimiento general del mercado hacia los exchanges centralizados.