Amerikaanse Schatkist eist naleving van Binance na onderzoek Iran-stromen

Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft zijn eisen aan Binance privé opgeschroefd, erop aandringend dat de crypto exchange volledig voldoet aan het monitoringprogramma dat werd ingesteld na zijn schuldbekentenis in 2023. Deze hernieuwde druk, zoals gemeld door The Information, volgt op beschuldigingen van meer dan $1 miljard aan transacties die via Binance naar Iran-gerelateerde wallets stroomden, een ontwikkeling die de native token van Binance, BNB, zag dalen tot $641 – een daling van 53% ten opzichte van zijn piek van $1.370 in oktober 2025.

Staatssecretaris van Financiën Gene Lange stuurde onlangs een brief naar Binance, waarin hij de beurs herinnerde aan haar verplichting om "kritieke gegevens en documenten tijdig te delen." Deze richtlijn markeert een opmerkelijke verschuiving van de meer soepele houding die toezichthouders naar verluidt hadden aangenomen ten opzichte van 's werelds grootste beurs in de afgelopen maanden. De katalysator lijken interne compliance-documenten te zijn, die in februari voor het eerst door Fortune werden onthuld, en die suggereren dat aanzienlijke bedragen naar Iran-gerelateerde entiteiten zijn verplaatst tussen maart 2024 en augustus 2025.

Binance heeft deze berichten betwist en ontkent beweringen dat het interne onderzoekers heeft ontslagen die hun zorgen uitten over Iraanse geldstromen. CEO Richard Teng verklaarde dat er geen sanctieovertredingen waren gevonden. De schuldbekentenis van de beurs in 2023 omvatte $4,3 miljard aan boetes voor sanctie- en anti-witwasovertredingen, naast de aanstelling van onafhankelijke toezichthouders die rapporteren aan het Ministerie van Justitie en FinCEN. Oprichter Changpeng Zhao, die vier maanden in de gevangenis zat, zou naar verluidt in gesprek zijn geweest om de monitoring vroegtijdig te beëindigen.

Deze hernieuwde controle sluit aan bij "Operation Economic Fury", een Amerikaans initiatief dat in april werd gelanceerd om de financiële netwerken van Iran te ontwrichten. Het Ministerie van Financiën heeft al crypto wallets gesanctioneerd die gekoppeld zijn aan het Islamitische Revolutionaire Gardekorps en de centrale bank van Iran, en heeft gecoördineerd met Tether om ongeveer $344 miljoen aan USDT op het Tron-netwerk te bevriezen. Chainalysis schat dat Iran in 2025 ongeveer $7,78 miljard aan crypto-activiteit genereerde, waarbij IRGC-gerelateerde wallets meer dan $3 miljard ontvingen.

Een woordvoerder van Binance bevestigde de toewijding van het bedrijf om samen te werken met de onafhankelijke toezichthouder en "verwelkomt constructieve feedback van het Ministerie van Financiën." Voor traders blijft het directe aandachtspunt de aantoonbare naleving van deze verhoogde eisen door de beurs. Verdere meldingen van non-coöperatie of nieuwe beschuldigingen kunnen leiden tot aanvullende regulatoire actie, wat mogelijk de prijsstabiliteit van BNB en het bredere marktsentiment ten aanzien van gecentraliseerde beurzen kan beïnvloeden.