Казначейство США вимагає від Binance дотримання моніторингу

Міністерство фінансів США приватно посилило свої вимоги до Binance, наполягаючи на повному дотриманні криптобіржею програми моніторингу, встановленої після її визнання провини у 2023 році. Цей відновлений тиск, про який повідомило видання The Information, слідує за звинуваченнями у переміщенні понад $1 мільярда через Binance на гаманці, пов'язані з Іраном. На тлі цих новин нативний токен Binance, BNB, впав до $641, що становить 53% зниження від його піку у $1370 у жовтні 2025 року.

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Джин Лендж нещодавно надіслав лист до Binance, нагадавши біржі про її зобов'язання своєчасно надавати "критичні записи даних та документи". Ця директива знаменує помітний відхід від більш м'якої позиції, яку регулятори, як повідомлялося, займали щодо найбільшої у світі біржі останніми місяцями. Каталізатором, схоже, стали внутрішні записи відповідності, вперше оприлюднені Fortune у лютому, які вказують на значні кошти, що переміщувалися до іранських суб'єктів у період з березня 2024 року по серпень 2025 року.

Binance заперечила ці повідомлення, відкинувши заяви про звільнення внутрішніх слідчих, які висловлювали занепокоєння щодо іранських потоків. Генеральний директор Річард Тенг заявив, що порушень санкцій не виявлено. Визнання біржею провини у 2023 році передбачало штрафи у розмірі $4,3 мільярда за порушення санкцій та правил боротьби з відмиванням грошей, а також призначення незалежних моніторів, які звітують окремо перед Міністерством юстиції та FinCEN. Засновник Чанпен Чжао, який відсидів чотири місяці у в'язниці, за повідомленнями, вів переговори про дострокове припинення моніторингу.

Цей відновлений контроль узгоджується з "Операцією Економічна Лють" (Operation Economic Fury), ініціативою США, запущеною у квітні для руйнування фінансових мереж Ірану. Казначейство вже наклало санкції на криптогаманці, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції та центральним банком Ірану, координуючи з Tether заморожування приблизно $344 мільйонів USDT у мережі Tron. Chainalysis оцінює, що Іран згенерував близько $7,78 мільярда криптоактивності протягом 2025 року, причому гаманці, пов'язані з КВІР, отримали понад $3 мільярди.

Представник Binance підтвердив зобов'язання компанії співпрацювати з незалежним монітором та "вітає конструктивний зворотний зв'язок від Казначейства". Для трейдерів негайним об'єктом спостереження залишається демонстративне дотримання біржею цих посилених вимог. Будь-які подальші повідомлення про неспівпрацю або нові звинувачення можуть спровокувати додаткові регуляторні дії, потенційно впливаючи на стабільність ціни BNB та ширші ринкові настрої щодо централізованих бірж.