İran Merkez Bankası, Bybit fonlarını CoinEx üzerinden akladı

İran Merkez Bankası'nın, büyük Bybit saldırısında çalınan milyonlarca doları CoinEx adlı Çin bağlantılı bir borsa aracılığıyla akladığı ve bu geliri ABD yaptırımlarından kaçmak için kullandığı ortaya çıktı. Bu bulgu, Wall Street Journal'ın Çarşamba günü yayınladığı ve TRM Labs'in blockchain analizine dayanan bir raporda yer aldı.

Saldırının kendisi oldukça yıkıcıydı. Kuzey Kore devlet destekli bir grup, Bybit'ten yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde kripto varlık çaldı. Zincir üstü araştırmacılar, çalınan bu varlıkların bir kısmını, İran Merkez Bankası tarafından kontrol edilen cüzdanlarda son bulan bir dizi işlemle takip etti. Fonlar buradan, eski Tencent mühendisi Haipo Yang tarafından kurulan ve şu anda Seyşeller'de merkezi bulunan CoinEx'e aktarıldı.

TRM Labs, İran'a bağlı cüzdanların 2019'dan bu yana CoinEx üzerinden 3,84 milyar dolardan fazla para taşıdığını tahmin ediyor. Analiz ayrıca, CoinEx cüzdanları ile ABD'de terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) bağlı hesaplar arasında doğrudan işlemler tespit etti.

Yang, Journal'a yaptığı açıklamada CoinEx'in "İranlı kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanıldığını" belirtti ancak İran hükümetiyle herhangi bir bağlantıyı reddetti. Borsanın bir işlem izleme sistemi işlettiğini ve yüksek riskli hesapları taradığını söyledi. Bu aydan itibaren CoinEx, İran IP adreslerinden yeni kayıtları engellemeye başladı – bu, İran pazarından uzaklaşmak için atılmış net bir adım. Yang, Bybit saldırısından elde edilen fonlarla bağlantılı işlemlere yönelik bir iç soruşturma planlandığını da ekledi.

Rapor hassas bir zamanda geldi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları sıkı bir şekilde devam ediyor ve yaptırım uygulanan işlemleri bilerek gerçekleştiren herhangi bir kripto borsası ciddi yasal risklerle karşı karşıya. TRM Labs'in belirttiği gibi blockchain izi netse, CoinEx'in bilgisizlik iddiası geçerli olmayabilir.

Yatırımcılar için bu hikaye, uzun vadeli bir riski pekiştiriyor: zayıf uyum kontrollerine sahip borsalar, yasa dışı akışlar için bir kanal haline gelebilir ve bu da piyasaları sarsan düzenleyici baskılara davetiye çıkarabilir. Yakından izlenmesi gereken ilk gelişme, CoinEx'in iç soruşturması olacak. Bu soruşturmanın bulguları veya bulguların olmaması, ABD makamlarının devreye girip girmeyeceğini belirleyecek.