La banque centrale iranienne semble avoir fait transiter des millions de dollars volés lors du piratage massif de Bybit via une plateforme d’échange liée à la Chine, CoinEx – afin de contourner les sanctions américaines. C’est ce que révèle un rapport du Wall Street Journal publié mercredi, citant une analyse blockchain de TRM Labs.
Le piratage lui-même a été brutal. Un groupe nord-coréen soutenu par l’État a emporté environ 1,5 milliard de dollars de crypto-actifs chez Bybit. Des enquêteurs on-chain ont retracé une partie de ces actifs volés via une série de transactions qui ont abouti dans des portefeuilles contrôlés par la banque centrale iranienne. De là, les fonds ont été transférés vers CoinEx, une plateforme fondée par l’ancien ingénieur de Tencent, Haipo Yang, et désormais basée aux Seychelles.
TRM Labs estime que des portefeuilles liés à l’Iran ont transféré plus de 3,84 milliards de dollars via CoinEx depuis 2019. Son analyse a également révélé des transactions directes entre des portefeuilles CoinEx et des comptes liés au Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (IRGC), une organisation considérée comme terroriste par les États-Unis.
Yang a déclaré au Journal que CoinEx est « largement utilisée par les utilisateurs iraniens », mais a nié tout lien avec le gouvernement iranien. Il a précisé que la plateforme dispose d’un système de surveillance des transactions et qu’elle examine les comptes à haut risque. Depuis ce mois-ci, CoinEx bloque les nouvelles inscriptions provenant d’adresses IP iraniennes – une tentative claire de prendre ses distances avec le marché iranien. Yang a ajouté qu’une enquête interne sur les transactions liées aux fonds du piratage de Bybit est prévue.
Ce rapport tombe à un moment sensible. Les sanctions américaines contre l’Iran restent rigoureuses, et toute plateforme d’échange de crypto-actifs qui traite sciemment des transactions sanctionnées s’expose à de graves poursuites judiciaires. L’allégation d’ignorance de CoinEx pourrait ne pas tenir si la piste blockchain est aussi claire que le suggère TRM Labs.
Pour les traders, cette affaire rappelle un risque à long terme : les plateformes dont les contrôles de conformité sont faibles peuvent devenir des canaux pour les flux illicites, ce qui attire des mesures de répression réglementaires susceptibles de secouer les marchés. Le catalyseur immédiat à surveiller est l’enquête interne de CoinEx – ses conclusions, ou leur absence, détermineront si les autorités américaines interviennent.
Banque centrale iranienne a blanchi des fonds volés à Bybit via CoinEx
Des millions de dollars volés lors du piratage de Bybit ont été blanchis par la banque centrale iranienne via CoinEx, permettant à l’Iran de contourner les sanctions américaines. Cette affaire implique la banque centrale et entrave la traque des fonds volés ainsi que l’application des sanctions.