Banca centrale iraniana ha riciclato fondi di Bybit tramite CoinEx

La banca centrale dell'Iran sembra aver trasferito milioni di dollari rubati nel massiccio hack di Bybit attraverso un exchange legato alla Cina chiamato CoinEx, utilizzando i proventi per aggirare le sanzioni statunitensi. È quanto emerge da un rapporto del Wall Street Journal pubblicato mercoledì, che cita un'analisi blockchain di TRM Labs.

L'hack stesso è stato brutale. Un gruppo sponsorizzato dallo stato della Corea del Nord ha sottratto circa 1,5 miliardi di dollari in criptovalute da Bybit. Gli investigatori on-chain hanno tracciato una parte di questi asset rubati attraverso una catena di transazioni che si è conclusa in wallet controllati dalla Banca Centrale dell'Iran. Da lì, i fondi sono stati spostati su CoinEx, un exchange fondato dall'ex ingegnere di Tencent Haipo Yang e ora con sede alle Seychelles.

TRM Labs stima che i wallet legati all'Iran abbiano movimentato più di 3,84 miliardi di dollari attraverso CoinEx dal 2019. La sua analisi ha anche indicato transazioni dirette tra i wallet di CoinEx e conti legati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran, un'organizzazione designata come terroristica negli Stati Uniti.

Yang ha dichiarato al Journal che CoinEx è "ampiamente utilizzata dagli utenti iraniani", ma ha negato qualsiasi legame con il governo iraniano. Ha affermato che l'exchange gestisce un sistema di monitoraggio delle transazioni e controlla i conti ad alto rischio. A partire da questo mese, CoinEx ha bloccato le nuove iscrizioni da indirizzi IP iraniani – un chiaro tentativo di prendere le distanze dal mercato iraniano. Yang ha aggiunto che è prevista un'indagine interna sulle transazioni legate ai fondi dell'hack di Bybit.

Il rapporto arriva in un momento delicato. Le sanzioni statunitensi sull'Iran rimangono severe e qualsiasi exchange di criptovalute che elabori consapevolmente transazioni sanzionate si espone a gravi rischi legali. L'affermazione di ignoranza da parte di CoinEx potrebbe non reggere se la traccia sulla blockchain è così chiara come suggerisce TRM Labs.

Per i trader, la storia rafforza un rischio a lungo termine: gli exchange con controlli di conformità deboli possono diventare canali per flussi illeciti, attirando interventi normativi che scuotono i mercati. Il catalizzatore immediato da osservare è l'indagine interna di CoinEx: i suoi risultati, o la loro assenza, determineranno se le autorità statunitensi interverranno.