Центробанк Ірану відмив вкрадені з Bybit кошти через CoinEx

Центральний банк Ірану, ймовірно, провів мільйони доларів, викрадених під час масштабного зламу Bybit, через пов'язану з Китаєм біржу CoinEx, використовуючи ці кошти для обходу санкцій США. Про це йдеться у звіті Wall Street Journal, опублікованому в середу, з посиланням на аналіз блокчейну від TRM Labs.

Сам злам був значним. Пов'язане з урядом Північної Кореї угруповання викрало з Bybit криптоактиви на суму близько $1,5 млрд. Ончейн-аналітики відстежили частину цих вкрадених активів через ланцюжок транзакцій, який закінчився на гаманцях, що контролюються Центральним банком Ірану. Звідти кошти перемістили на CoinEx – біржу, засновану колишнім інженером Tencent Хайпо Яном, штаб-квартира якої тепер розташована на Сейшельських островах.

За оцінками TRM Labs, з 2019 року гаманці, пов'язані з Іраном, перемістили через CoinEx понад $3,84 млрд. Аналіз також виявив прямі транзакції між гаманцями CoinEx та акаунтами, пов'язаними з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, який у США визнано терористичною організацією.

Ян повідомив Journal, що CoinEx «широко використовується іранськими користувачами», але заперечив будь-який зв'язок з урядом Ірану. Він заявив, що на біржі працює система моніторингу транзакцій та перевірки акаунтів із високим ризиком. З цього місяця CoinEx заблокувала нові реєстрації з іранських IP-адрес, що є очевидною спробою дистанціюватися від іранського ринку. Ян додав, що планується внутрішнє розслідування транзакцій, пов'язаних із коштами від зламу Bybit.

Звіт з'явився у чутливий час. Санкції США проти Ірану залишаються жорсткими, і будь-яка криптобіржа, яка свідомо обробляє підсанкційні транзакції, стикається із серйозними юридичними ризиками. Заява CoinEx про необізнаність може не витримати перевірки, якщо сліди в блокчейні настільки чіткі, як стверджує TRM Labs.

Для трейдерів ця історія підтверджує довгостроковий ризик: біржі зі слабким комплаєнс-контролем можуть стати каналами для незаконних потоків, що провокує регуляторні перевірки, які дестабілізують ринки. Найближчим каталізатором, за яким варто стежити, є внутрішнє розслідування CoinEx – його результати або їх відсутність визначать, чи втрутяться американські регулятори.