Banco central de Irán blanqueó fondos de Bybit a través de CoinEx

El banco central de Irán parece haber canalizado millones de dólares robados en el masivo hackeo de Bybit a través de un exchange vinculado a China llamado CoinEx, utilizando las ganancias para eludir las sanciones de Estados Unidos. Esta es la conclusión de un informe del Wall Street Journal publicado el miércoles, que cita un análisis de blockchain de TRM Labs.

El hackeo en sí fue brutal. Un grupo patrocinado por el estado de Corea del Norte se hizo con aproximadamente 1.500 millones de dólares en criptomonedas de Bybit. Investigadores on-chain rastrearon una parte de esos activos robados a través de una cadena de transacciones que terminaron en billeteras controladas por el Banco Central de Irán. Desde allí, los fondos se movieron a CoinEx, un exchange fundado por el exingeniero de Tencent Haipo Yang y ahora con sede en Seychelles.

TRM Labs estima que las billeteras vinculadas a Irán han movido más de 3.840 millones de dólares a través de CoinEx desde 2019. Su análisis también indica transacciones directas entre billeteras de CoinEx y cuentas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, una organización designada como terrorista en EE. UU.

Yang dijo al Journal que CoinEx es "ampliamente utilizado por usuarios iraníes", pero negó cualquier vínculo con el gobierno iraní. Afirmó que el exchange opera un sistema de monitoreo de transacciones y revisa las cuentas de alto riesgo. A partir de este mes, CoinEx ha bloqueado nuevos registros desde direcciones IP iraníes, un claro intento de distanciarse del mercado iraní. Yang agregó que se planea una investigación interna sobre las transacciones vinculadas a los fondos del hackeo de Bybit.

El informe llega en un momento delicado. Las sanciones de EE. UU. sobre Irán siguen siendo estrictas, y cualquier exchange de criptomonedas que procese a sabiendas transacciones sancionadas se enfrenta a una grave exposición legal. La alegación de ignorancia de CoinEx podría no sostenerse si el rastro en la blockchain es tan claro como sugiere TRM Labs.

Para los traders, la historia refuerza un riesgo a largo plazo: los exchanges con controles de cumplimiento débiles pueden convertirse en conductos para flujos ilícitos, atrayendo medidas regulatorias que sacuden los mercados. El catalizador inmediato a observar es la investigación interna de CoinEx; sus hallazgos, o la falta de ellos, determinarán si las autoridades estadounidenses intervienen.