Федеральне бюро розслідувань США провело безпрецедентну спецоперацію, створивши власний токен NexFundAI на базі Ethereum, щоб викрити криптографічних маркетмейкерів, які займалися маніпулюванням ринком. Федеральна прокуратура в Бостоні висунула звинувачення 18 фізичним та юридичним особам. Серед фігурантів справи опинилися відомі маркетмейкери Gotbit, ZM Quant та CLS Global. Міністерство юстиції США вже конфіскувало криптовалюту на суму понад $25 мільйонів.
Цей крок американських регуляторів б'є по системній проблемі крипторинку – ілюзії ліквідності в секторі альткоїнів. Згідно з матеріалами звинувачення, маркетмейкери відкрито пропонували послуги з фіктивної торгівлі (wash trading) засновникам криптопроєктів. Вони використовували алгоритмічних ботів для переміщення токенів між власними гаманцями, створюючи видимість мільйонних щоденних обсягів торгів. Ця штучна активність завищувала ціни, залучала роздрібних інвесторів у пастку та дозволяла інсайдерам розпродавати свої активи за завищеною вартістю.
Gotbit, один із головних фігурантів розслідування, тривалий час був ключовим гравцем у сегменті мемкоїнів. Його генеральному директору Олексію Андрюніну висунуто звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові з метою маніпулювання ринком. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подали паралельні цивільні позови. Прокурори стверджують, що підозрювані маніпулювали десятками токенів, генеруючи мільярди доларів фіктивного обсягу для отримання лістингу на біржах.
Для активних трейдерів ця операція є чітким ознакою про небезпеку торгівлі низьколіквідними альткоїнами. Коли обсяги торгів малюються ботами, реальна глибина склянки ордерів залишається мінімальною. Найближчим часом варто очікувати дефіциту ліквідності на невеликих біржах, які залежали від послуг цих маркетмейкерів для підтримки торгів.
Трейдерам слід уважно стежити за глибиною склянки та волатильністю спредів у парах з токенами, які обслуговувалися Gotbit та ZM Quant. Оскільки ці компанії змушені вимикати своїх ботів, щоб уникнути подальшого переслідування, ринок може зіткнутися з різким падінням ліквідності та флеш-крешами в мікрокапах. Наступною важливою подією стане судове засідання у Бостоні, де можуть бути оприлюднені назви інших проєктів, які купували послуги з накрутки обсягів.
Спецоперація ФБР: маркетмейкерів викрили у маніпуляціях на $25 млн
Спецоперація ФБР із використанням фейкового токена NexFundAI викрила масштабні схеми фіктивної торгівлі, що призвело до висунення 18 звинувачень та вилучення 25 мільйонів доларів.