FBI przeprowadziło tajną operację, tworząc własny token oparty na sieci Ethereum o nazwie NexFundAI, aby złapać w pułapkę animatorów rynku kryptowalut, którzy rzekomo specjalizują się w wash tradingu. Prokuratorzy federalni w Bostonie postawili zarzuty 18 osobom i podmiotom, w tym znanym animatorom rynku, takim jak Gotbit, ZM Quant i CLS Global. Departament Sprawiedliwości zabezpieczył już kryptowaluty o wartości ponad 25 milionów dolarów.
To nie jest zwykłe upomnienie ze strony regulatorów. To bezpośredni atak na systemową iluzję płynności na rynku altcoinów. Zgodnie z aktem oskarżenia, wspomniani animatorzy rynku otwarcie oferowali twórcom projektów usługi typu „wash trading”. Używali oni botów algorytmicznych do handlu tokenami między kontrolowanymi przez siebie portfelami, generując miliony dolarów sztucznego dziennego wolumenu. Ta sztuczna aktywność pompowała ceny tokenów, wciągała inwestorów detalicznych w pułapkę płynności i pozwalała insiderom na wyprzedaż swoich udziałów po zawyżonych cenach.
Gotbit, jeden z głównych celów operacji, to znany gracz w ekosystemie memecoinów. Jego dyrektor generalny, Aleksiej Andriunin, został oskarżony o oszustwa elektroniczne i spisek w celu manipulacji rynkiem. SEC oraz CFTC złożyły równoległe pozwy cywilne, co podkreśla, jak głęboko zakorzenione są te praktyki. Skala manipulacji jest porażająca: prokuratorzy zarzucają oskarżonym manipulowanie dziesiątkami tokenów i generowanie miliardów dolarów sztucznego wolumenu w celu uzyskania notowań na giełdach.
Dla aktywnych inwestorów ta prowokacja jest dobitnym przypomnieniem o ryzyku wpisanym w altcoiny o niskiej kapitalizacji. Gdy wolumen jest sztucznie generowany, arkusze zleceń są puste. Bezpośrednim skutkiem będzie prawdopodobnie drastyczny spadek płynności na mniejszych giełdach, które polegają na tych konkretnych animatorach rynku w celu utrzymania głębokości arkusza zleceń.
W nadchodzących tygodniach inwestorzy powinni uważnie monitorować głębokość arkusza zleceń oraz zmienność spreadu tokenów powiązanych z Gotbit i ZM Quant. Ponieważ animatorzy ci wycofują swoje boty, aby uniknąć kontroli prawnej, należy spodziewać się gwałtownego spadku płynności i potencjalnych nagłych spadków cen (flash crash) na dotkniętych tym procederem parach o mikrokapitalizacji. Kolejnym ważnym etapem będzie postawienie oskarżonych w stan oskarżenia przed sądem federalnym w Bostonie, co może ujawnić kolejne projekty, które płaciły za te nielegalne usługi sztucznego zwiększania wolumenu.
Prowokacja FBI NexFundAI ujawnia wash trading na 25 mln USD
Prowokacja FBI z użyciem fałszywego tokena NexFundAI ujawniła powszechny proceder wash tradingu. Doprowadziło to do postawienia zarzutów 18 podmiotom i zabezpieczenia ponad 25 milionów dolarów w kryptowalutach.