ФБР под прикрытием создало собственный токен NexFundAI на базе Ethereum, чтобы поймать крипто-маркетмейкеров, которые, как утверждается, специализируются на фиктивной торговле (вош-трейдинге). Федеральные прокуроры в Бостоне предъявили обвинения 18 физическим и юридическим лицам, включая известных маркетмейкеров Gotbit, ZM Quant и CLS Global. Министерство юстиции США уже конфисковало криптовалюту на сумму более $25 млн.
Это не просто очередное символическое наказание со стороны регуляторов. Это прямой удар по системной иллюзии ликвидности на рынке альткоинов. Согласно обвинительному заключению, эти маркетмейкеры открыто предлагали услуги по фиктивной торговле основателям проектов. Они использовали алгоритмических ботов для торговли токенами между собственными подконтрольными кошельками, генерируя миллионы долларов фейкового ежедневного объема торгов. Эта искусственная активность раздувала цены токенов, заманивая розничных инвесторов в ловушку ликвидности, и позволяла инсайдерам сбрасывать свои активы по завышенной стоимости.
Gotbit, одна из главных целей расследования, является известным игроком в экосистеме мемкоинов. Ее генеральному директору Алексею Андрюнину предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью манипулирования рынком. SEC и CFTC подали параллельные гражданские иски, что подчеркивает, насколько глубоко укоренились подобные практики. Масштабы манипуляций поражают: по версии обвинения, ответчики манипулировали десятками токенов, создавая миллиарды долларов искусственного объема торгов для прохождения листинга на биржах.
Для активных трейдеров эта спецоперация служит суровым напоминанием о рисках, связанных с альткоинами с низкой капитализацией. Когда объем торгов создается искусственно, стаканы ордеров остаются пустыми. Непосредственным последствием, скорее всего, станет сокращение ликвидности на небольших биржах, которые полагаются на этих маркетмейкеров для поддержания глубины стакана.
В ближайшие недели трейдерам следует внимательно следить за глубиной стакана и волатильностью спреда токенов, связанных с Gotbit и ZM Quant. Поскольку эти маркетмейкеры отключают своих ботов во избежание юридических последствий, стоит ожидать резкого падения ликвидности и возможных мгновенных обвалов (flash crashes) в пострадавших парах с микрокапитализацией. Следующим важным этапом станет официальное предъявление обвинений подсудимым в федеральном суде Бостона, что может пролить свет на другие проекты, которые платили за эти незаконные услуги по накрутке объемов.
ФБР разоблачило маркетмейкеров на $25 млн с токеном NexFundAI
Спецоперация ФБР под прикрытием с использованием подставного токена NexFundAI раскрыла масштабные схемы фиктивной торговли. Это привело к предъявлению обвинений 18 фигурантам и конфискации криптовалюты на сумму $25 млн.