De FBI ging undercover en creëerde een eigen op Ethereum gebaseerde token, NexFundAI, om crypto-marketmakers in de val te lokken die zich naar verluidt specialiseren in wash trading. Federale aanklagers in Boston hebben 18 personen en entiteiten aangeklaagd, waaronder prominente marketmakers Gotbit, ZM Quant en CLS Global. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft al voor meer dan 25 miljoen dollar aan cryptocurrency in beslag genomen.
Dit is niet zomaar een milde tik op de vingers van toezichthouders. Het is een directe aanval op de systemische illusie van liquiditeit in de altcoinmarkt. Volgens de aanklacht boden deze marketmakers openlijk "wash trading"-diensten aan projectoprichters aan. Ze gebruikten algoritmische bots om tokens te verhandelen tussen hun eigen beheerde wallets, waarmee ze dagelijks miljoenen dollars aan nepvolume genereerden. Deze kunstmatige activiteit stuwde de tokenprijzen op, lokte particuliere beleggers in een liquiditeitsval en stelde insiders in staat om hun bezittingen tegen opgeklopte waarderingen te dumpen.
Gotbit, een van de belangrijkste doelwitten, is een bekende speler in het memecoin-ecosysteem. De CEO, Aleksei Andriunin, werd aangeklaagd wegens overboekingsfraude en samenzwering tot marktmanipulatie. De SEC en CFTC hebben parallelle civiele klachten ingediend, wat benadrukt hoe diepgeworteld deze praktijken zijn. De schaal van de manipulatie is verbijsterend: aanklagers beweren dat de verdachten tientallen tokens hebben gemanipuleerd en miljarden dollars aan kunstmatig volume hebben gegenereerd om noteringen op cryptobeurzen te bemachtigen.
Voor actieve handelaren is deze undercoveroperatie een harde herinnering aan de risico's die inherent zijn aan altcoins met een lage marktkapitalisatie. Wanneer volume kunstmatig wordt gegenereerd, zijn de orderboeken leeg. De directe gevolgen zullen waarschijnlijk de liquiditeit onder druk zetten op kleinere beurzen die afhankelijk zijn van deze specifieke marketmakers om de diepte van het orderboek in stand te houden.
Handelaren moeten de komende weken de diepte van het orderboek en de volatiliteit van de spread van tokens die geassocieerd worden met Gotbit en ZM Quant nauwlettend in de gaten houden. Nu deze marketmakers hun bots terugtrekken om juridische stappen te vermijden, is de verwachting dat de liquiditeit scherp zal dalen en er potentiële flash crashes kunnen optreden in de getroffen micro-cap handelsparen. De volgende belangrijke mijlpaal is de voorgeleiding van de verdachten voor de federale rechtbank in Boston, wat mogelijk nog meer projecten aan het licht brengt die hebben betaald voor deze illegale diensten om hun volume op te krikken.
FBI-valstrik NexFundAI ontmaskert marketmakers in $25M wash trading
Een undercoveroperatie van de FBI met een neptoken genaamd NexFundAI heeft grootschalige wash trading-praktijken blootgelegd. Dit heeft geleid tot 18 aanklachten en de inbeslagname van 25 miljoen dollar.