Министерство юстиции США уведомило прокуроров, занимающихся делами о криптовалютах, что запросы к Binance о заморозке счетов или аресте активов могут потребовать прохождения более строгой процедуры. Об этом говорится во внутренней служебной записке, о которой стало известно 8 июля.
В записке указано, что Binance больше не будет предоставлять так называемую услугу «Courtesy Freeze» (заморозка по запросу) в прежнем виде, и властям придется сначала использовать официальные юридические каналы. К ним относится Договор о взаимной правовой помощи (MLAT) – межправительственный процесс, часто используемый в трансграничных расследованиях.
Это имеет значение, поскольку обработка запросов по MLAT может занимать недели или даже месяцы. Для следователей это изменение добавит бумажной работы и увеличит время, прежде чем можно будет обратиться к бирже с просьбой о принятии мер. В делах, связанных с быстрыми переводами криптовалют, такая медлительность может усложнить усилия по обеспечению сохранности средств до их очередного перемещения.
Binance опровергла это сообщение. Биржа заявила, что в ее сотрудничестве с правоохранительными органами США не произошло никаких изменений.
Этот спор оставляет два совершенно разных толкования одной и той же ситуации. С одной стороны, служебная записка DOJ указывает на более строгий и формальный путь для запросов на заморозку активов. С другой стороны, Binance утверждает, что ее сотрудничество остается неизменным, предполагая, что рынку следует дождаться подтвержденного обновления политики, а не считать, что новое правило правоприменения уже действует.
Трейдерам и специалистам по комплаенсу следует следить за тем, выпустят ли прокуроры или Binance публичное разъяснение, или же официальные запросы по MLAT начнут чаще появляться в расследованиях, связанных с криптовалютами. Если внутренние указания DOJ будут применяться более широко, сроки заморозки спорных активов могут увеличиться именно в тот момент, когда следователям нужна скорость.
DOJ: Запросы на заморозку счетов в Binance могут ужесточить
Министерство юстиции США сообщило, что прокурорам придется следовать более медленной юридической процедуре для запроса заморозки счетов на Binance, что может замедлить действия в быстро меняющихся делах о криптовалютах. Binance отрицает какие-либо изменения, создавая неопределенность для пользователей и правоохранительных органов.