Departament Sprawiedliwości USA poinformował prokuratorów prowadzących sprawy kryptowalutowe, że wnioski o zamrożenie kont Binance lub zajęcie aktywów mogą wymagać przejścia przez trudniejszą procedurę, wynika z wewnętrznej notatki, o której poinformowano 8 lipca.
Z notatki wynika, że Binance nie będzie już oferować swojej tak zwanej usługi „uprzejmego zamrożenia” (Courtesy Freeze) w dotychczasowej formie, a organy ścigania będą musiały najpierw skorzystać z formalnych kanałów prawnych. Obejmuje to umowę o wzajemnej pomocy prawnej (MLAT), czyli procedurę wymiany między rządami często stosowaną w dochodzeniach transgranicznych.
Ma to znaczenie, ponieważ wnioski MLAT mogą być rozpatrywane tygodniami, a nawet miesiącami. Dla śledczych zmiana ta oznaczałaby dodatkową biurokrację i wydłużenie czasu, zanim będzie można zwrócić się do giełdy o podjęcie działań. W sprawach dotyczących szybko przemieszczających się transferów kryptowalut, wolniejsze tempo może utrudnić zabezpieczenie środków, zanim te ponownie się przeniosą.
Binance odrzuciło te doniesienia. Giełda oświadczyła, że nie nastąpiła żadna zmiana w sposobie współpracy z amerykańskimi organami ścigania.
Spór ten prowadzi do dwóch zupełnie odmiennych interpretacji tej samej sytuacji. Z jednej strony notatka DOJ wskazuje na bardziej rygorystyczną, formalną ścieżkę dla wniosków o zamrożenie aktywów. Z drugiej, Binance twierdzi, że jego współpraca pozostaje bez zmian, sugerując, że rynek powinien poczekać na potwierdzoną aktualizację polityki, zamiast zakładać, że nowa zasada egzekwowania już obowiązuje.
Dla traderów i zespołów ds. zgodności kolejną rzeczą wartą obserwacji jest to, czy prokuratorzy lub Binance wydadzą publiczne wyjaśnienie, czy też formalne wnioski MLAT zaczną pojawiać się częściej w dochodzeniach kryptowalutowych. Jeśli wewnętrzne wytyczne DOJ są stosowane szerzej, czas potrzebny na zamrożenie spornych aktywów może się wydłużyć dokładnie w momencie, gdy śledczy potrzebują szybkości.
DOJ: Wnioski o zamrożenie kont Binance pod ostrzejszą kontrolą
Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że prokuratorzy muszą stosować wolniejszą procedurę prawną, zanim zwrócą się do Binance o zamrożenie kont, co może opóźnić działania w szybko zmieniających się sprawach kryptowalutowych. Binance zaprzecza jakimkolwiek zmianom, co pozostawia niepewność dla użytkowników i organów ścigania.