DOJ: запити на замороження Binance проходитимуть суворіший процес

Міністерство юстиції США повідомило прокурорам, які ведуть криптосправи, що запити на замороження рахунків або вилучення активів у Binance можуть потребувати суворішого процесу, свідчить внутрішній меморандум, опублікований 8 липня.

У меморандумі йдеться, що Binance більше не надаватиме послугу «Courtesy Freeze» у попередньому вигляді, а владі доведеться спочатку використовувати формальні юридичні канали. Це включає Договір про взаємну правову допомогу (MLAT) – процес міжурядової взаємодії, який часто застосовують у транскордонних розслідуваннях.

Це важливо, оскільки запити MLAT можуть тривати тижні або навіть місяці. Для слідчих така зміна додасть паперової роботи та часу, перш ніж біржу можна буде попросити діяти. У справах зі швидкими криптопереказами повільніший темп може ускладнити зусилля щодо збереження коштів до їхнього повторного переміщення.

Binance спростувала повідомлення. Біржа заявила, що способи співпраці з правоохоронними органами США не змінилися.

Суперечка породжує два протилежні погляди на одну ситуацію. З одного боку, меморандум DOJ вказує на суворіший і формальніший шлях для запитів на замороження активів. З іншого боку, Binance стверджує, що співпраця залишається незмінною, тому ринку варто дочекатися офіційного підтвердження оновлення політики, а не припускати нове правило вже діє.

Трейдерам і командам комплаєнсу варто стежити, чи оприлюднять прокурори або Binance публічне роз’яснення, чи формальні запити MLAT почнуть частіше з’являтися в крипторозслідуваннях. Якщо внутрішні вказівки DOJ застосовуватимуть ширше, термін замороження спірних активів може збільшитися саме тоді, коли слідчим потрібна швидкість.