Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft aanklagers die cryptozaken behandelen geïnformeerd dat verzoeken aan Binance om rekeningen te bevriezen of tegoeden in beslag te nemen mogelijk via een strengere procedure moeten verlopen. Dit blijkt uit een interne memo waarover op 8 juli werd bericht.
De memo stelt dat Binance zijn zogeheten "Courtesy Freeze"-dienst niet langer op dezelfde manier zal aanbieden en dat autoriteiten eerst formele juridische kanalen moeten gebruiken. Hieronder valt het Verdrag inzake Wederzijdse Rechtshulp (MLAT), een proces tussen overheden dat vaak wordt gebruikt bij grensoverschrijdende onderzoeken.
Dit is van belang omdat MLAT-verzoeken weken of zelfs maanden in beslag kunnen nemen. Voor onderzoekers betekent de verandering meer papierwerk en tijd voordat een beurs kan worden gevraagd om actie te ondernemen. In zaken met snelle cryptotransacties kan dit tragere tempo de inspanningen bemoeilijken om fondsen veilig te stellen voordat ze opnieuw worden verplaatst.
Binance heeft het bericht tegengesproken. De beurs verklaarde dat er geen verandering is in de manier waarop zij samenwerkt met de Amerikaanse wetshandhaving.
Het geschil leidt tot twee zeer verschillende interpretaties van dezelfde situatie. Aan de ene kant wijst de memo van het DOJ op een strengere, meer formele procedure voor verzoeken tot het bevriezen van tegoeden. Aan de andere kant zegt Binance dat zijn medewerking onveranderd blijft, wat suggereert dat de markt moet wachten op een bevestigde beleidsupdate in plaats van aan te nemen dat er al een nieuwe handhavingsregel van kracht is.
Voor handelaren en complianceteams is het nu afwachten of aanklagers of Binance een openbare verklaring afleggen, of dat formele MLAT-verzoeken vaker zullen verschijnen in crypto-onderzoeken. Als de interne richtlijn van het DOJ breder wordt toegepast, zou de termijn voor het bevriezen van betwiste tegoeden kunnen verlengen op een moment dat onderzoekers juist snelheid nodig hebben.
DOJ: Verzoeken om Binance-tegoeden te bevriezen strenger beoordeeld
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) stelt dat aanklagers een trager juridisch proces moeten volgen om Binance te vragen rekeningen te bevriezen. Dit kan acties in snel veranderende cryptozaken vertragen, hoewel Binance ontkent dat er iets is veranderd.