O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) informou aos promotores que lidam com casos de criptomoedas que os pedidos para a Binance congelar contas ou apreender ativos podem precisar passar por um processo mais rigoroso, de acordo com um memorando interno divulgado em 8 de julho.
O memorando diz que a Binance não oferecerá mais seu serviço chamado "Courtesy Freeze" (Congelamento de Cortesia) da mesma forma, e que as autoridades precisarão usar canais legais formais primeiro. Isso inclui o Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT), um processo de governo para governo frequentemente usado em investigações transfronteiriças.
Isso é importante porque os pedidos de MLAT podem levar semanas ou até meses para serem processados. Para os investigadores, a mudança adicionaria burocracia e tempo antes que uma exchange possa ser solicitada a agir. Para casos envolvendo transferências rápidas de criptomoedas, esse ritmo mais lento pode complicar os esforços para garantir os fundos antes que eles se movam novamente.
A Binance contestou o relatório. A exchange disse que não houve mudança na forma como coopera com as autoridades policiais dos EUA.
A disputa deixa duas leituras muito diferentes da mesma situação. De um lado, o memorando do DOJ aponta para um caminho mais rigoroso e formal para os pedidos de congelamento de ativos. Do outro, a Binance diz que sua cooperação permanece inalterada, sugerindo que o mercado deve esperar por uma atualização de política confirmada em vez de presumir que uma nova regra de aplicação já está em vigor.
Para traders e equipes de conformidade, o próximo passo é observar se os promotores ou a Binance emitirão um esclarecimento público, ou se os pedidos formais de MLAT começarão a aparecer com mais frequência nas investigações de criptomoedas. Se a orientação interna do DOJ estiver sendo aplicada de forma mais ampla, o cronograma para o congelamento de ativos disputados pode se estender no exato momento em que os investigadores precisam de velocidade.
DOJ: Pedidos de congelamento à Binance podem ter análise mais rígida
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) disse que os promotores devem seguir um processo legal mais lento antes de solicitar o congelamento de contas à Binance, o que pode atrasar ações em casos de criptomoedas que se movem rapidamente. A Binance nega qualquer mudança, deixando incerteza para usuários e autoridades.