El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha comunicado a los fiscales que manejan casos de criptomonedas que las solicitudes para que Binance congele cuentas o incaute activos podrían tener que pasar por un proceso más estricto, según un memorando interno reportado el 8 de julio.
El memorando indica que Binance ya no ofrecerá su servicio denominado "Courtesy Freeze" (congelación de cortesía) de la misma manera, y que las autoridades deberán utilizar primero los canales legales formales. Esto incluye el Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT), un proceso de gobierno a gobierno que se utiliza a menudo en investigaciones transfronterizas.
Esto es importante porque las solicitudes de MLAT pueden tardar semanas o incluso meses en procesarse. Para los investigadores, el cambio añadiría papeleo y tiempo antes de que se pueda pedir a un exchange que actúe. En casos que involucran transferencias rápidas de criptomonedas, ese ritmo más lento puede complicar los esfuerzos para asegurar los fondos antes de que se muevan de nuevo.
Binance se opuso al informe. El exchange afirmó que no ha habido ningún cambio en la forma en que coopera con las fuerzas del orden de Estados Unidos.
La disputa deja dos interpretaciones muy diferentes de la misma situación. Por un lado, el memorando del DOJ apunta a un camino más estricto y formal para las solicitudes de congelación de activos. Por otro, Binance dice que su cooperación no ha cambiado, sugiriendo que el mercado debería esperar una actualización de política confirmada en lugar de asumir que ya existe una nueva norma de aplicación.
Para los traders y los equipos de cumplimiento, lo próximo a observar es si los fiscales o Binance emiten una aclaración pública, o si las solicitudes formales de MLAT comienzan a aparecer con más frecuencia en las investigaciones de criptomonedas. Si la guía interna del DOJ se está aplicando de manera más amplia, el plazo para congelar activos en disputa podría alargarse en el mismo momento en que los investigadores necesitan rapidez.
DOJ: Solicitudes de congelación a Binance enfrentarían más trabas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) informó que los fiscales deberán seguir un proceso legal más lento antes de solicitar a Binance la congelación de cuentas, lo que podría retrasar las acciones en casos de criptomonedas que se mueven rápidamente. Binance niega cualquier cambio, lo que genera incertidumbre para los usuarios y las autoridades.