Le ministère américain de la Justice a informé les procureurs chargés des affaires liées aux cryptomonnaies que les demandes adressées à Binance pour geler des comptes ou saisir des actifs pourraient devoir passer par une procédure plus stricte, selon une note interne rapportée le 8 juillet.
La note indique que Binance ne proposera plus de la même manière son service dit de « Courtesy Freeze », et que les autorités devront d’abord emprunter des canaux juridiques officiels. Cela inclut le Traité d’entraide judiciaire, ou MLAT, un processus de gouvernement à gouvernement souvent utilisé dans les enquêtes transfrontalières.
Cela est important car les demandes MLAT peuvent prendre des semaines, voire des mois, pour aboutir. Pour les enquêteurs, ce changement alourdirait la paperasserie et les délais avant de pouvoir demander à une plateforme d’agir. Dans les dossiers impliquant des transferts de cryptomonnaies rapides, ce rythme plus lent peut compliquer les efforts pour sécuriser les fonds avant qu’ils ne soient à nouveau transférés.
Binance a contesté ces informations. La plateforme a déclaré qu’il n’y avait eu aucun changement dans la manière dont elle coopère avec les autorités américaines.
Ce différend donne lieu à deux interprétations très différentes de la même situation. D’un côté, la note du DOJ indique une voie plus stricte et plus formelle pour les demandes de gel d’actifs. De l’autre, Binance affirme que sa coopération reste inchangée, laissant entendre que le marché devrait attendre une mise à jour officielle de la politique plutôt que de supposer qu’une nouvelle règle d’application est déjà en vigueur.
Pour les traders et les équipes de conformité, le prochain élément à surveiller est de savoir si les procureurs ou Binance publieront une clarification officielle, ou si les demandes MLAT formelles commenceront à apparaître plus fréquemment dans les enquêtes crypto. Si les directives internes du DOJ sont appliquées plus largement, le délai pour geler des actifs contestés pourrait s’allonger au moment même où les enquêteurs recherchent la rapidité.
Le DOJ pourrait durcir l'examen des demandes de gel de Binance
Le DOJ a indiqué que les procureurs doivent passer par une procédure judiciaire plus lente avant de demander à Binance le gel de comptes, ce qui pourrait retarder l’action dans les dossiers crypto rapides. Binance nie tout changement, laissant planer l’incertitude pour les utilisateurs et les forces de l’ordre.