DOJ: Binance'e Varlık Dondurma Talepleri Daha Sıkı İncelenebilir

ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) 8 Temmuz'da haberleştirilen bir iç yazışmasına göre, kripto davalarını yürüten savcılara, Binance'e yönelik hesap dondurma veya varlıklara el koyma taleplerinin daha zorlu bir süreçten geçmesi gerekebileceği bildirildi.

Yazışmada, Binance'in artık "Nezaketen Dondurma" olarak adlandırılan hizmetini aynı şekilde sunmayacağı ve yetkililerin öncelikle resmi yasal kanalları kullanması gerekeceği belirtiliyor. Bu kanallar arasında, genellikle sınır ötesi soruşturmalarda kullanılan hükümetler arası bir süreç olan Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması (MLAT) da bulunuyor.

Bu durum önemlidir, çünkü MLAT taleplerinin işleme alınması haftalar, hatta aylar sürebilir. Soruşturmacılar için bu değişiklik, bir borsadan harekete geçmesini istemeden önce ek evrak işi ve zaman anlamına gelecektir. Hızlı kripto transferlerinin söz konusu olduğu davalarda, bu yavaşlama, fonların tekrar hareket etmeden önce güvence altına alınma çabalarını karmaşıklaştırabilir.

Binance ise habere itiraz etti. Borsa, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapma şeklinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Bu anlaşmazlık, aynı durumun iki farklı şekilde yorumlanmasına yol açıyor. Bir yanda DOJ'un iç yazışması, varlık dondurma talepleri için daha sıkı ve resmi bir sürece işaret ediyor. Diğer yanda ise Binance, işbirliğinin değişmediğini söyleyerek piyasanın yeni bir yaptırım kuralının zaten yürürlükte olduğunu varsaymak yerine, teyit edilmiş bir politika güncellemesini beklemesi gerektiğini ima ediyor.

Yatırımcılar ve uyum ekipleri için bundan sonra izlenmesi gereken şey, savcıların veya Binance'in kamuoyuna bir açıklama yapıp yapmayacağı ya da resmi MLAT taleplerinin kripto soruşturmalarında daha sık görülmeye başlanıp başlanmayacağı olacak. Eğer DOJ'un iç yönergesi daha geniş bir şekilde uygulanırsa, tartışmalı varlıkların dondurulma süresi, soruşturmacıların tam da hıza ihtiyaç duyduğu bir anda uzayabilir.