Güney Kore Polisi 436 Kişiyi Hedef Alan 29,6 Milyon Dolarlık AIXT Coin Dolandırıcılığını Çökertti

Güney Kore polisi, kurbanların güvenini kazanmak için sahte bir gönüllü organizasyonu kullanan ve ardından onları yaklaşık 29,6 milyon dolar dolandıran bir kripto Ponzi şemasını çökertti. Gyeonggi Nambu Eyalet Polis Teşkilatı 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, aralarında 50'li yaşlarında sadece "A" olarak tanımlanan Çin vatandaşı bir kişinin de bulunduğu yedi şüphelinin dolandırıcılık, suç örgütü kurma ve mali düzenlemeleri ihlal etme suçlamalarıyla tutuklanarak savcılığa sevk edildiğini duyurdu.

Dolandırıcılık şeması, Aralık 2024 ile Mart 2026 arasında faaliyet gösterdi ve toplu olarak 40,9 milyar won (yaklaşık 29,6 milyon dolar) kaybeden 436 kişiyi hedef aldı. Mağdurlara, polisin gerçek bir piyasa değeri olmadığını belirttiği AIXT Coin adlı özel bir token satıldı. Bu token, yalnızca grubun kontrol ettiği bir uygulama içinde alınıp satılabiliyordu.

Yatırımcıları çekmek için şebeke, Brilliance Team adında sahte bir gönüllü kulübü kurdu. Üyeler, sahte kişisel ilişkiler kurmak için sosyal medyadan fotoğraflar çaldı, ardından yaşlı bakım evlerinde ve orman yangını sonrası iyileştirme alanlarında boy göstererek güvenilirlik kazanmak için gerçek gönüllülük faaliyetlerine katıldı. Güven tesis edildikten sonra, AIXT Coin'i anapara garantili ve %1.000'in üzerinde getiri vaat eden bir yatırım olarak tanıttılar ve büyük bir yurt dışı borsada listelenmesinin yakın olduğunu iddia ettiler.

Operasyon, klasik bir Ponzi yapısıyla işliyordu. İlk yatırımcılara yeni katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapıldı ve hızlı kazanç sağlayanlar arkadaş ve ailelerini getirmeye teşvik edildi. Grup, Güney Kore genelinde 11 şube kurdu ve yaşlıları ile varlıklı bireyleri hedef alan, sahte "coin uzmanlarının" yer aldığı yatırım bilgilendirme toplantıları düzenledi. Sahte borsa listeleme tarihi yaklaştığında, şebeke tüm şubeleri aynı anda kapatarak ortadan kayboldu.

Polis, Mart ayında aldığı bir istihbarat üzerine soruşturma başlattı. Seyahat yasakları getirildi ve ülke genelinde 15 adrese yapılan baskınlar sonucunda tutuklamalar gerçekleştirildi. Yetkililer, başkalarının adına açılmış 5.700'den fazla banka hesabını analiz etti ve suç geliri olarak izi sürülen 560 milyon won (405.000 dolar) değerindeki sanal varlığı dondurdu. Soruşturma başladıktan sonra bile şüpheliler ikinci bir dolandırıcılık girişiminde bulunarak bazı mağdurlarla kayıplarını telafi etmelerine yardımcı olabileceklerini iddia ederek temasa geçti.

Bir polis yetkilisi, "Anapara garantisi veya yüksek getiri vaat eden coin yatırımları, dolandırıcılık şüphesiyle ele alınmalıdır," dedi. Yetkili, yatırımcıları özellikle açık sohbet odaları aracılığıyla yatırım yapmaya teşvik edildiklerinde veya özel alım satım uygulamaları yüklemeleri söylendiğinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu vaka, kripto dolandırıcılığında tekrarlanan bir deseni vurguluyor: şüpheciliği aşmak için sosyal mühendislik ve sahte hayırseverlik kullanmak. Yatırımcılar için uyarı nettir. Yalnızca özel bir uygulamada alınıp satılabilen, gerçek bir borsa listelemesi olmayan ve abartılı getiri vaatleri sunan herhangi bir token, neredeyse kesinlikle bir dolandırıcılıktır. Polis, ek mağdurların veya suç ortaklarının olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.