Policía surcoreana desmantela estafa de AIXT Coin por $29,6M

La policía de Corea del Sur ha desmantelado un esquema Ponzi de criptomonedas que utilizaba una organización de voluntarios falsa para generar confianza con las víctimas, para luego estafarlas por aproximadamente 29,6 millones de dólares. Siete sospechosos –incluido un ciudadano chino de unos 50 años identificado solo como "A"– han sido enviados a la fiscalía en prisión preventiva por cargos de fraude, organización de un grupo criminal y violación de las regulaciones financieras, según anunció la Agencia de Policía Provincial de Gyeonggi Nambu el 15 de julio.

El esquema operó entre diciembre de 2024 y marzo de 2026, afectando a 436 personas que perdieron colectivamente 40.900 millones de wones (unos 29,6 millones de dólares). A las víctimas se les vendió un token propio llamado AIXT Coin, que según la policía no tenía valor de mercado real. Solo se podía negociar dentro de una aplicación controlada por el grupo.

Para atraer a los inversores, la red creó un club de voluntarios falso llamado Brilliance Team. Los miembros robaron fotos de las redes sociales para construir relaciones personales falsas y luego se presentaron en centros de bienestar para personas mayores y en lugares de recuperación de incendios forestales, participando en trabajos voluntarios reales para ganar credibilidad. Una vez establecida la confianza, promocionaban AIXT Coin como una inversión de capital garantizado que prometía rendimientos superiores al 1.000%, con un supuesto listado inminente en una importante bolsa de valores extranjera.

La operación funcionaba con una estructura Ponzi clásica. A los primeros inversores se les pagaba con el dinero de los nuevos reclutas, y a quienes veían ganancias rápidas se les animaba a traer a amigos y familiares. El grupo estableció 11 sucursales en toda Corea del Sur y celebró sesiones informativas de inversión con falsos "expertos en monedas", dirigidas a personas mayores y adineradas. A medida que se acercaba la fecha del falso listado en la bolsa, la red cerró todas las sucursales a la vez y desapareció.

La policía inició una investigación en marzo tras recibir información de inteligencia. Se impusieron prohibiciones de viaje y los registros en 15 lugares de todo el país condujeron a las detenciones. Las autoridades analizaron más de 5.700 cuentas bancarias abiertas con nombres prestados y congelaron 560 millones de wones (405.000 dólares) en activos virtuales rastreados como ganancias criminales. Incluso después de que comenzara la investigación, los sospechosos intentaron una segunda estafa, contactando a algunas víctimas afirmando que podían ayudar a recuperar sus pérdidas.

"Las inversiones en monedas que prometen capital garantizado o altos rendimientos deben ser tratadas como sospechosas de fraude", dijo un oficial de policía. Advirtieron a los inversores que tuvieran especial cuidado si se les instaba a invertir a través de salas de chat abiertas o se les pedía que instalaran aplicaciones de negociación privadas.

El caso subraya un patrón recurrente en el fraude con criptomonedas: el uso de la ingeniería social y la falsa filantropía para eludir el escepticismo. Para los operadores, la advertencia es clara. Cualquier token que solo pueda negociarse en una aplicación propia, sin un listado real en una bolsa y con promesas de rendimientos desmesurados, es casi con toda seguridad una estafa. La policía continúa investigando si existen víctimas o cómplices adicionales.