Полиция Южной Кореи раскрыла схему с AIXT Coin на $29,6 млн

Полиция Южной Кореи ликвидировала криптовалютную Ponzi-схему, в которой использовалась подставная волонтёрская организация, чтобы завоевать доверие жертв, а затем похитить у них около $29,6 млн. Семь подозреваемых, включая гражданина Китая около 50 лет, известного только как «A», переданы под стражей в прокуратуру по обвинениям в мошенничестве, создании преступной группы и нарушении финансовых правил, сообщило 15 июля Полицейское управление провинции Кёнгги-Намбу.

Схема действовала с декабря 2024 года по март 2026 года и затронула 436 человек, потерявших в общей сложности 40,9 млрд вон (около $29,6 млн). Жертвам продавали собственный токен AIXT Coin, который, по данным полиции, не имел реальной рыночной стоимости и мог торговаться только внутри контролируемого группой приложения.

Чтобы привлечь инвесторов, мошенники создали фальшивый волонтёрский клуб Brilliance Team. Участники крали фотографии из соцсетей для имитации личных связей, а затем появлялись в домах престарелых и на местах ликвидации последствий лесных пожаров, участвуя в настоящей волонтёрской работе для повышения доверия. После установления контакта они предлагали AIXT Coin как гарантированное вложение с доходностью выше 1 000 % и скорым листингом на крупной зарубежной бирже.

Схема работала по классической модели Ponzi: ранних инвесторов выплачивали за счёт новых участников, а тех, кто получил быстрый доход, побуждали приводить друзей и родственников. Группа открыла 11 филиалов по всей Южной Корее и проводила презентации с подставными «экспертами по криптовалютам», ориентируясь на пожилых и состоятельных людей. Когда приближалась дата фиктивного листинга, все филиалы одновременно закрыли и исчезли.

Расследование началось в марте после поступления оперативной информации. Ввели запреты на выезд, провели обыски в 15 местах по стране и произвели аресты. Власти проверили более 5,700 банковских счетов, открытых на подставных лиц, и заморозили 560 млн вон ($405 000) в виртуальных активах, признанных преступными доходами. Даже после начала следствия подозреваемые попытались провернуть вторую аферу, обещая некоторым жертвам вернуть потери.

«Инвестиции в криптовалюты с гарантией возврата капитала или высокой доходностью следует считать потенциальным мошенничеством», – заявил представитель полиции. Он посоветовал инвесторам особенно осторожно относиться к предложениям вкладывать средства через открытые чаты или устанавливать частные торговые приложения.

Случай показывает типичную схему криптомошенничества: социальная инженерия и фальшивая благотворительность используются, чтобы обойти недоверие. Для трейдеров признак очевиден – любой токен, который торгуется только в закрытом приложении, без реального листинга на бирже и с обещаниями огромной доходности, почти наверняка является scam. Полиция продолжает проверять, есть ли ещё жертвы или соучастники.