Південна Корея: поліція викрила схему AIXT Coin на $29.6 млн

Південнокорейська поліція розкрила криптовалютну Ponzi-схему, яка використовувала фіктивну волонтерську організацію для завоювання довіри жертв, а потім привласнила в них близько $29.6 млн. Сімох підозрюваних, зокрема громадянина Китаю 50 років, відомого лише як «А», направили до прокуратури під вартою за звинуваченнями у шахрайстві, організації злочинної групи та порушенні фінансового законодавства, повідомило провінційне поліцейське управління Кьонгі-Намбу 15 липня.

Схема діяла з грудня 2024 року до березня 2026 року і завдала збитків 436 людям на загальну суму 40.9 млрд вон (близько $29.6 млн). Жертвам продавали власний токен AIXT Coin, який, за словами поліції, не мав жодної реальної ринкової вартості. Торгівля ним була можлива лише всередині застосунку, контрольованого групою.

Щоб залучити інвесторів, учасники створили фейковий волонтерський клуб Brilliance Team. Вони крали фотографії з соцмереж для імітації особистих стосунків, а потім з’являлися в закладах соціального захисту для літніх людей та на місцях відновлення після лісових пожеж – брали участь у реальній волонтерській діяльності, щоб завоювати довіру. Після встановлення контакту пропонували AIXT Coin як інвестицію з гарантією повернення коштів і обіцянкою прибутку понад 1 000 %, а також близьким лістингом на велику закордонну біржу.

Операція працювала за класичною Ponzi-структурою. Ранніх інвесторів виплачували коштами від нових учасників, а тих, хто швидко отримав прибуток, заохочували приводити друзів і родичів. Група створила 11 філій по всій Південній Кореї та проводила інвестиційні брифінги з фейковими «експертами з криптовалют», націлюючись на літніх людей і заможних осіб. Коли наближалася дата фіктивного лістингу, учасники одночасно закрили всі філії та зникли.

Поліція розпочала розслідування в березні після отримання інформації. Було накладено заборони на виїзд за кордон, проведено обшуки в 15 місцях по країні та здійснено арешти. Влада проаналізувала понад 5 700 банківських рахунків, відкритих на чужі імена, і заморозила 560 млн вон ($405 000) у віртуальних активах, що походили з кримінальних доходів. Навіть після початку розслідування підозрювані спробували провести другу аферу – зверталися до деяких жертв із пропозицією допомогти повернути втрачені кошти.

«Інвестиції в монети з гарантією повернення коштів або високою дохідністю слід розглядати як ймовірне шахрайство», – заявив представник поліції. Він застеріг інвесторів бути особливо обережними, якщо їх закликають вкладати кошти через відкриті чати або встановлювати приватні торгові застосунки.

Цей випадок демонструє типову схему криптовалютного шахрайства: використання соціальної інженерії та фальшивої благодійності для обходу недовіри. Для трейдерів попередження просте. Будь-який токен, яким можна торгувати лише в пропрієтарному застосунку, без реального лістингу на біржі та з обіцянками надмірної дохідності, майже напевно є шахрайством. Поліція продовжує перевіряти, чи є додаткові жертви чи співучасники.