Polícia sul-coreana desmantela esquema de AIXT Coin de US$ 29,6M

A polícia sul-coreana desmantelou um esquema Ponzi de criptomoedas que usava uma organização de voluntários de fachada para construir confiança com as vítimas e, em seguida, roubou delas cerca de US$ 29,6 milhões. Sete suspeitos – incluindo um cidadão chinês na casa dos 50 anos, identificado apenas como "A" – foram enviados aos promotores sob custódia por acusações de fraude, organização de grupo criminoso e violação de regulamentações financeiras, anunciou a Agência de Polícia Provincial de Gyeonggi Nambu em 15 de julho.

O esquema operou entre dezembro de 2024 e março de 2026, visando 436 pessoas que, coletivamente, perderam 40,9 bilhões de moedas (cerca de US$ 29,6 milhões). As vítimas compraram um token proprietário chamado AIXT Coin, que, segundo a polícia, não tinha valor de mercado real. Ele só podia ser negociado dentro de um aplicativo controlado pelo grupo.

Para atrair investidores, o grupo criou um clube de voluntários falso chamado Brilliance Team. Os membros roubaram fotos de redes sociais para construir relacionamentos pessoais falsos e, em seguida, apareceram em lares de idosos e locais de recuperação de incêndios florestais – participando de trabalho voluntário real para ganhar credibilidade. Uma vez estabelecida a confiança, eles apresentavam a AIXT Coin como um investimento de capital garantido, prometendo retornos acima de 1.000%, com uma suposta listagem iminente em uma grande bolsa de valores estrangeira.

A operação funcionava com uma estrutura Ponzi clássica. Os primeiros investidores eram pagos com o dinheiro de novos recrutas, e aqueles que viam ganhos rápidos eram incentivados a trazer amigos e familiares. O grupo estabeleceu 11 filiais em toda a Coreia do Sul e realizou sessões de investimento com falsos "especialistas em moedas", visando idosos e indivíduos ricos. À medida que a data da falsa listagem na bolsa se aproximava, o grupo fechou todas as filiais de uma vez e desapareceu.

A polícia iniciou uma investigação em março após receber informações. Foram impostas proibições de viagem, e buscas em 15 locais em todo o país levaram às prisões. As autoridades analisaram mais de 5.700 contas bancárias abertas em nomes de terceiros e congelaram 560 milhões de moedas (US$ 405.000) em ativos virtuais rastreados como lucros do crime. Mesmo após o início da investigação, os suspeitos tentaram um segundo golpe – contatando algumas vítimas, alegando que poderiam ajudar a recuperar suas perdas.

"Investimentos em moedas que prometem capital garantido ou altos retornos devem ser tratados como suspeita de fraude", disse um oficial da polícia. Eles alertaram os investidores para serem especialmente cautelosos se forem incentivados a investir por meio de salas de bate-papo abertas ou instruídos a instalar aplicativos de negociação privados.

O caso destaca um padrão recorrente em fraudes com criptomoedas: o uso de engenharia social e falsa filantropia para contornar o ceticismo. Para os traders, o aviso é direto. Qualquer token que só pode ser negociado em um aplicativo proprietário, sem listagem real em bolsa e com promessas de retorno exageradas, é quase certamente uma fraude. A polícia continua a investigar se existem vítimas ou cúmplices adicionais.