Polizia sudcoreana smantella schema AIXT Coin da 29,6 milioni di $

La polizia sudcoreana ha smantellato uno schema Ponzi basato su criptovalute che utilizzava un'organizzazione di volontariato fittizia per guadagnare la fiducia delle vittime, per poi sottrarre loro circa 29,6 milioni di dollari. Sette sospetti – tra cui un cittadino cinese sulla cinquantina identificato solo come "A" – sono stati consegnati alla procura in stato di arresto con le accuse di frode, associazione a delinquere e violazione delle normative finanziarie, come annunciato il 15 luglio dall'Agenzia di Polizia Provinciale di Gyeonggi Nambu.

Lo schema ha operato tra dicembre 2024 e marzo 2026, prendendo di mira 436 persone che hanno perso complessivamente 40,9 miliardi di won (circa 29,6 milioni di dollari). Alle vittime è stato venduto un token proprietario chiamato AIXT Coin, che secondo la polizia non aveva alcun valore di mercato effettivo. Poteva essere scambiato solo all'interno di un'app controllata dal gruppo.

Per attirare gli investitori, la rete ha creato un finto club di volontariato chiamato Brilliance Team. I membri rubavano foto dai social media per costruire false relazioni personali, per poi presentarsi presso strutture di assistenza per anziani e siti di recupero da incendi boschivi, partecipando a vere attività di volontariato per guadagnare credibilità. Una volta stabilita la fiducia, proponevano AIXT Coin come un investimento a capitale garantito che prometteva rendimenti superiori al 1.000%, con una presunta imminente quotazione su un importante exchange estero.

L'operazione si basava su una classica struttura Ponzi. I primi investitori venivano pagati con il denaro dei nuovi reclutati, e coloro che vedevano rapidi guadagni venivano incoraggiati a coinvolgere amici e familiari. Il gruppo ha aperto 11 filiali in tutta la Corea del Sud e ha tenuto briefing sugli investimenti con finti "esperti di monete", prendendo di mira anziani e individui facoltosi. Con l'avvicinarsi della data della finta quotazione in borsa, la rete ha chiuso tutte le filiali contemporaneamente ed è svanita.

La polizia ha avviato un'indagine a marzo dopo aver ricevuto informazioni. Sono stati imposti divieti di viaggio e le perquisizioni in 15 località a livello nazionale hanno portato agli arresti. Le autorità hanno analizzato più di 5.700 conti bancari aperti con nomi presi in prestito e hanno congelato 560 milioni di won (405.000 dollari) in asset virtuali rintracciati come proventi criminali. Anche dopo l'inizio delle indagini, i sospetti hanno tentato una seconda truffa, contattando alcune vittime sostenendo di poterle aiutare a recuperare le loro perdite.

"Gli investimenti in monete che promettono capitale garantito o alti rendimenti dovrebbero essere trattati come sospetta frode", ha dichiarato un funzionario di polizia. Hanno avvertito gli investitori di essere particolarmente cauti se esortati a investire tramite chat room aperte o se viene detto loro di installare app di trading private.

Il caso sottolinea un modello ricorrente nelle frodi crittografiche: l'uso dell'ingegneria sociale e della finta filantropia per aggirare lo scetticismo. Per i trader, l'avvertimento è chiaro. Qualsiasi token che può essere scambiato solo su un'app proprietaria, senza una reale quotazione su un exchange e con promesse di rendimenti esagerati, è quasi certamente una truffa. La polizia continua a indagare sull'eventuale esistenza di altre vittime o complici.