De Zuid-Koreaanse politie heeft een crypto-ponzifraude ontmanteld waarbij een nep-vrijwilligersorganisatie werd gebruikt om het vertrouwen van slachtoffers te winnen, waarna hen voor ongeveer $29,6 miljoen werd afhandig gemaakt. Zeven verdachten – waaronder een Chinese staatsburger van in de 50, enkel geïdentificeerd als "A" – zijn in hechtenis overgedragen aan het openbaar ministerie op verdenking van fraude, het organiseren van een criminele groep en het overtreden van financiële regelgeving, zo maakte het provinciale politiebureau van Gyeonggi Nambu op 15 juli bekend.
De zwendel liep tussen december 2024 en maart 2026 en richtte zich op 436 mensen die gezamenlijk 40,9 miljard won (ongeveer $29,6 miljoen) verloren. Slachtoffers kochten een eigen token genaamd AIXT Coin, die volgens de politie geen werkelijke marktwaarde had. De token kon alleen worden verhandeld binnen een app die door de groep werd beheerd.
Om investeerders te lokken, creëerde de bende een nep-vrijwilligersclub genaamd Brilliance Team. Leden stalen foto's van sociale media om valse persoonlijke relaties op te bouwen en doken vervolgens op bij welzijnsinstellingen voor ouderen en herstellocaties van bosbranden – ze namen deel aan echt vrijwilligerswerk om geloofwaardigheid te winnen. Zodra het vertrouwen was gevestigd, presenteerden ze AIXT Coin als een investering met kapitaalgarantie die rendementen van meer dan 1.000% beloofde, met een zogenaamd aanstaande notering op een grote buitenlandse beurs.
De operatie functioneerde als een klassieke ponzistructuur. Vroege investeerders werden betaald met geld van nieuwe rekruten, en degenen die snelle winsten zagen, werden aangemoedigd om vrienden en familie erbij te betrekken. De groep zette 11 vestigingen op in heel Zuid-Korea en hield investeringsbriefings met nep-"muntexperts", gericht op ouderen en vermogende particulieren. Toen de datum van de nep-beursnotering naderde, sloot de bende alle vestigingen tegelijk en verdween.
De politie startte in maart een onderzoek na het ontvangen van inlichtingen. Er werden reisverboden opgelegd en huiszoekingen op 15 locaties in het hele land leidden tot de arrestaties. De autoriteiten analyseerden meer dan 5.700 bankrekeningen die onder geleende namen waren geopend en bevroren 560 miljoen won ($405.000) aan virtuele activa die als criminele opbrengsten werden getraceerd. Zelfs nadat het onderzoek was begonnen, probeerden de verdachten een tweede zwendel – ze namen contact op met enkele slachtoffers met de bewering dat ze konden helpen hun verliezen terug te vorderen.
"Muntinvesteringen die kapitaalgarantie of hoge rendementen beloven, moeten worden behandeld als vermoedelijke fraude," zei een politiefunctionaris. Ze waarschuwden investeerders om bijzonder voorzichtig te zijn als ze worden aangespoord om te investeren via open chatrooms of als hen wordt gevraagd om particuliere handelsapps te installeren.
De zaak onderstreept een terugkerend patroon bij cryptofraude: het gebruik van social engineering en nep-filantropie om scepsis te omzeilen. Voor handelaren is de waarschuwing duidelijk. Elke token die alleen op een eigen app kan worden verhandeld, zonder echte beursnotering en met buitensporige rendementsbeloften, is vrijwel zeker oplichting. De politie onderzoekt nog of er meer slachtoffers of medeplichtigen zijn.
Zuid-Koreaanse politie rolt AIXT Coin-zwendel van $29,6M op
De Zuid-Koreaanse politie heeft een ponzifraude ontmanteld die via een nep-vrijwilligersgroep de waardeloze AIXT Coin verkocht, waardoor 436 mensen circa $29,6 miljoen verloren. Zeven verdachten zijn overgedragen aan het OM; vroege investeerders werden betaald met het geld van nieuwe slachtoffers.