Arnaque AIXT Coin : 29,6 M$ volés à 436 personnes en Corée du Sud

La police sud-coréenne a démantelé une escroquerie crypto de type Ponzi qui utilisait une fausse organisation de bénévoles pour gagner la confiance des victimes, avant de les dépouiller d’environ 29,6 millions de dollars. Sept suspects – dont un ressortissant chinois d’une cinquantaine d’années identifié seulement comme « A » – ont été déférés en détention au parquet pour fraude, organisation de groupe criminel et infraction à la réglementation financière, a annoncé le 15 juillet l’agence de police provinciale de Gyeonggi Nambu.

L’escroquerie a fonctionné entre décembre 2024 et mars 2026, ciblant 436 personnes qui ont perdu collectivement 40,9 milliards de wons (environ 29,6 millions de dollars). Les victimes se sont vu vendre un token propriétaire appelé AIXT Coin, qui selon la police n’avait aucune valeur réelle sur le marché. Il ne pouvait être échangé qu’à l’intérieur d’une application contrôlée par le groupe.

Pour attirer les investisseurs, le réseau a créé un faux club de bénévoles nommé Brilliance Team. Ses membres volaient des photos sur les réseaux sociaux pour bâtir de fausses relations personnelles, puis se rendaient dans des centres d’accueil pour personnes âgées et sur des sites de lutte contre les incendies de forêt – participant à de véritables actions bénévoles pour gagner en crédibilité. Une fois la confiance établie, ils présentaient l’AIXT Coin comme un placement à capital garanti promettant des rendements supérieurs à 1 000 %, avec une cotation imminente sur une grande plateforme d’échange étrangère.

L’opération reposait sur une structure de Ponzi classique. Les premiers investisseurs étaient payés avec l’argent des nouvelles recrues, et ceux qui obtenaient des gains rapides étaient encouragés à faire venir leurs proches. Le groupe a mis en place 11 antennes dans toute la Corée du Sud et organisait des séances d’information avec de faux « experts en cryptomonnaies », ciblant les personnes âgées et les particuliers aisés. À l’approche de la date supposée de cotation, le réseau a fermé toutes ses antennes d’un seul coup et a disparu.

La police a ouvert une enquête en mars après avoir reçu des renseignements. Des interdictions de quitter le territoire ont été prononcées et des perquisitions menées sur 15 sites à travers le pays ont conduit aux arrestations. Les autorités ont analysé plus de 5 700 comptes bancaires ouverts sous des noms d’emprunt et gelé 560 millions de wons (405 000 dollars) d’actifs numériques identifiés comme produits du crime. Même après le début de l’enquête, les suspects ont tenté une seconde escroquerie – en contactant certaines victimes en prétendant pouvoir les aider à récupérer leurs pertes.

« Les investissements en cryptomonnaies qui promettent un capital garanti ou des rendements élevés doivent être considérés comme une fraude potentielle », a déclaré un responsable de la police. Il a mis en garde les investisseurs, les appelant à la plus grande prudence s’ils sont incités à investir via des salons de discussion ouverts ou s’ils sont invités à installer des applications de trading privées.

Cette affaire illustre un schéma récurrent de fraude crypto : le recours à la manipulation sociale et au faux philanthropique pour contourner la méfiance. Pour les traders, l’avertissement est clair. Tout token qui ne peut être échangé que sur une application propriétaire, sans véritable cotation en bourse et avec des promesses de rendement démesurées, est presque à coup sûr une arnaque. La police continue d’enquêter pour déterminer s’il existe d’autres victimes ou complices.