Южная Корея выявила 25 подозреваемых в манипуляциях с криптовалютой

Финансовые власти Южной Кореи выявили 25 подозреваемых за два года с момента вступления в силу Закона о защите инвесторов в виртуальные активы, раскрыв незаконные доходы, составляющие в среднем около 1 миллиона долларов по каждому делу. Результаты, опубликованные 19 июля, охватывают более 40 завершенных расследований недобросовестной торговли, при этом более 30 дел были переданы или сообщены в следственные органы.

Закон, вступивший в силу 19 июля 2024 года, повторяет положения южнокорейского закона о рынках капитала. Он запрещает использование существенной непубличной информации, манипулирование ценами, другие мошеннические торговые практики и торговлю самостоятельно выпущенными виртуальными активами. Большинство дел, переданных прокурорам, касались манипулирования ценами, при этом власти назвали тактики «скаковой лошади» и «загона» в качестве типичных схем.

Схема «скаковой лошади» заключается в размещении концентрированных ордеров в момент сброса статистики изменения цен с целью привлечения покупателей. «Загон» означает искусственное завышение цен на биржах, где временно заблокированы депозиты и выводы средств.

Власти использовали ускоренную процедуру совместно со следственными органами. Первое дело появилось в октябре 2024 года: после получения отчета от биржи власти провели расследование в течение двух месяцев и передали прокурорам дело о манипулировании ценами с помощью поддельных API-ордеров. Подозреваемый, обозначенный только как А, размещал сотни тысяч ордеров в день.

В сентябре 2025 года Комиссия по финансовым услугам передала прокурорам дело подозреваемого B по обвинению в том, что трейдер использовал десятки миллиардов вон для завышения цен, а затем продал свои активы, получив незаконную прибыль в размере миллиардов вон. B обеспечил себе примерно половину мирового оборотного предложения определенного виртуального актива – классическая манипуляция со стороны «кита».

Другое дело касалось мошеннической торговли путем распространения ложной информации. В сентябре 2025 года власти передали в прокуратуру лиц, связанных с эмитентом мем-коина. Следователи установили, что они заранее купили виртуальный актив, распространили ложную информацию в социальных сетях для привлечения покупателей, а затем продали свои активы, получив незаконную прибыль в сотни миллионов вон.

25 подозреваемых, выявленных на данный момент, получили среднюю незаконную прибыль в размере 1,4 миллиарда вон (около 1 миллиона долларов). Ожидается, что правоприменительная деятельность усилится, поскольку власти продолжают использовать ускоренную процедуру и обмен данными с биржами. Участникам рынка следует следить за дальнейшими передачами дел и возможными прецедентными решениями, которые могут изменить торговое поведение на южнокорейских криптоплатформах.