Південна Корея виявила 25 підозрюваних у криптоманіпуляціях

Фінансова влада Південної Кореї виявила 25 підозрюваних за два роки з моменту набуття чинності Закону про захист інвесторів у віртуальні активи, розкривши незаконні прибутки, що в середньому становили близько $1 мільйона на справу. Опубліковані 19 липня результати охоплюють понад 40 завершених розслідувань щодо недобросовісної торгівлі, з яких понад 30 справ було передано або повідомлено до слідчих органів.

Закон, що набув чинності 19 липня 2024 року, повторює положення закону Південної Кореї про ринки капіталу. Він забороняє використання суттєвої непублічної інформації, маніпулювання цінами, інші шахрайські торгові практики та торгівлю самостійно випущеними віртуальними активами. Більшість справ, переданих до прокуратури, стосувалися маніпулювання цінами, причому влада назвала тактики «скаковий кінь» та «загін» як типові схеми.

Схема «скаковий кінь» полягає в розміщенні концентрованих ордерів у момент скидання статистики зміни цін з метою залучення покупців. «Загін» означає штучне завищення цін на біржах, де депозити та виведення коштів тимчасово заблоковані.

Влада використовувала екстрену прискорену процедуру спільно зі слідчими органами. Перша справа з'явилася в жовтні 2024 року: отримавши звіт від біржі, влада провела розслідування протягом двох місяців і передала до прокуратури справу про маніпулювання цінами за допомогою підроблених API-ордерів. Підозрюваний, ідентифікований лише як А, розміщував сотні тисяч ордерів на день.

У вересні 2025 року Комісія з фінансових послуг передала до прокуратури справу підозрюваного Б за звинуваченням у тому, що трейдер використав десятки мільярдів вон для завищення цін, а потім продав свої активи, отримавши незаконний прибуток у мільярди вон. Б забезпечив собі приблизно половину світової циркулюючої пропозиції певного віртуального активу – класична маніпуляція від інвестора-кита.

Інша справа стосувалася шахрайської торгівлі шляхом поширення неправдивої інформації. У вересні 2025 року влада передала до суду справу осіб, пов'язаних з емітентом мем-коїна. Слідчі встановили, що вони заздалегідь придбали віртуальний актив, поширили неправдиву інформацію в соціальних мережах для залучення покупців, а потім продали свої активи, отримавши незаконний прибуток у сотні мільйонів вон.

25 підозрюваних, виявлених на сьогодні, отримали середній незаконний прибуток у розмірі 1,4 мільярда вон (близько $1 мільйона). Правозастосовча діяльність, ймовірно, посилиться, оскільки влада продовжує використовувати прискорену процедуру та обмін даними з біржами. Учасникам ринку варто стежити за подальшими передачами справ та потенційними прецедентними рішеннями, які можуть змінити торговельну поведінку на південнокорейських криптоплатформах.